Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма

Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов.

Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Издательство: Альпина Паблишер
Год: 2011
Страниц: 316
Язык: русский
Формат: pdf

 

Скачать книгу "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма" (10,9 МБ):